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第三大加密货币交易所Coinone被韩警方起诉,涉嫌提供非法赌博服务

2018-07-12 09:45:53 来源: 以太坊

据报道,韩国警方正准备起诉加密货币交易所Coinone,包括首席执行官在内的20多名成员。因为此前的一份长达10个月的调查表明,该交易所被指通过其秘密保证金交

据报道,韩国警方正准备起诉加密货币交易所Coinone,包括首席执行官在内的20多名成员。因为此前的一份长达10个月的调查表明,该交易所被指通过其秘密保证金交易项目提供赌博服务。

Coinone的调查得出结论

据韩国媒体报道,6月7日周四,韩国南方省警察局网络犯罪调查组宣布,其将对Coinone提起诉讼,将对加密货币交易所Coinone的保证金交易服务提起诉讼。

Coinone于2014年8月开业,是韩国仅次于Upbit和Bithumb的第三大加密货币交易所。据Coinmarketcap显示,截至发稿,该交易所24小时的交易量为34342088美元。

据报道,警方建议检察官办公室起诉Coinone的包括首席执行官Myunghun Cha在内的三位高管,以及其他20名成员。前者被指控提供非法赌博服务,后者被指控非法赌博。

在韩国,赌博触犯了韩国刑法第23章的相关规定。

对Coinone的调查是从去年8月份开始的,因“对该交易所的保证金交易提供赌博服务的指控。据韩国日报《京乡新闻》报道,“警方的结论是,该交易所提供的保证金交易服务实则是赌博。”

韩联社周四报道,警方表示:

“这是第一个有关虚拟货币兑换业务的调查,需要相当长的时间来进行法律审核。”

加密保证金交易 VS 赌博

Coinone及其高管被指控,在2016年11月至2017年12月期间,通过保证金交易项目提供加密货币赌博服务。该交易所“允许会员以四倍保证金支付佣金,并用于交易。”相关媒体补充道:

“保证金交易类似于股票市场的信用交易技术,但它是以赌博为基础的,因为没有得到当局授权。只不过这次是加密货币,而不是股票。”

信用交易又称“保证金交易”(Margin Trading)和垫头交易,是指证券交易的当事人在买卖证券时,只向证券公司交付一定的保证金,或者只向证券公司交付一定的证券,而由证券公司提供融资或者融券进行交易。

调查显示,20至50岁的19000名Coinone用户一直在使用该交易所的保证金服务。他们中的大多数人要么是上班族,要么失业,要么是自由职业者。但是很奇怪的是,其中有20个人的交易额竟然超过30亿美元(约280万美元)。

Coinone否认指控

在整个调查过程中,Coinone及其高管否认了这些指控,并坚称他们“不知道这是非法行为,因为股票市场上也有类似的服务。”新闻媒体引援该交易所的一名员工的话:“我们并不认为这是非法的,因为我们在开始保证金交易服务之前,已经请了律师对这项服务进行了法律审查。”

编辑:daisy

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