反洗钱,关于反洗钱的所有信息
FATF公布监管指引 交易所和供应商必须分享客户资金信息
6月22日，国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内
FinCEN将处罚违反反洗钱规定加密交易所 征收Eric Powers民事罚款
美国财政部下属的金融犯罪执行网络(FinCEN)首次对违反反洗钱规定的点对点加密交易所进行处罚。FinCEN于2019年4月18日在其网站上宣布，已对
数字货币交易平台未履行反洗钱义务 被判赔偿损失
数字货币交易平台具有反洗钱义务，应当在数字货币交易的全过程中切实履行反洗钱义务。案件档案审理法院：黑龙江省高级人民法院案号：(2016)
央行加大金融机构反洗钱监管力度 已有10家机构领罚单金额超215万元
11月以来，据记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍
我国反洗钱工作全面升级 客户身份识别制度要“落地”
反洗钱工作再升级。昨日(26日)，中国银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)，主要明确了银
反洗钱师从业者高薪绿盾：ICAP（国际特许反洗钱师）证书
高薪来源于市场需求，职业证书乃升职、加薪尚方宝剑在很多人看来，金融行业是个孕育高薪的行业。但只有金融行业从业者才知道，即使在金融领
招商证券旗下营业部被罚 今年券商吃下8张反洗钱罚单
火山君从中国人民银行合肥中心支行网站获悉，近日，中国人民银行阜阳市中心支行开出了一张针对招商证券股份有限公司阜阳人民路证券营业部的
欧盟将采取加密货币新指令，重点关注反洗钱
欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。 指令的细节 名为“指令(欧盟)2015
加强反洗钱管控，韩国监管部门要求银行密切监视加密货币交易所账户
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太平财险北京分公司开展2018反洗钱专题培训
为深入贯彻落实人民银行及监管部门反洗钱要求，提高员工对反洗钱工作的认识，加强反洗钱业务技能，更好地开展反洗钱工作，太平财险北京分公
台湾即将出台比特币反洗钱监管规定 构建法律框架
台湾的目标是在年底前正式制定比特币反洗钱 (AML) 监管规则。据台湾中央通讯社 (Taiwan Central News Agency) 报道，司法部长Chiu
花旗集团反洗钱部门招聘比特币专业人才 “比特币职业认证”作为加分项
日前，花旗集团反洗钱部门正招聘拥有比特币背景的人才，其领英招聘广告显示，集团正招聘一名副主席及一名高级副主席，以负责研究与比特币、
花旗集团反洗钱部门招聘比特币专业人才 “比特币职业认证”作为加分项
日前，花旗集团反洗钱部门正招聘拥有比特币背景的人才，其领英招聘广告显示，集团正招聘一名副主席及一名高级副主席，以负责研究与比特币、
日本怒惩7家虚拟货币交易平台，完善反洗钱程序
在将虚拟货币加入监管后，日本金融厅也对多家虚拟货币交易所开出了罚单。3月8日，日本金融厅公布了7张罚单，罚单涉及的均为虚拟货币交易平
