洗钱,关于洗钱的所有信息
Binance：已任命一名前美国财政部刑事调查员担任其全球加密洗钱报告员
8月18日消息，据国外媒体报道，Binance周三表示，已任命一名前美国财政部刑事调查员担任其全球加密洗钱报告员，在缓解监管审查中又做出了一
一文读懂丨传化支付带你远离洗钱犯罪
随着近年来金融业务融合的持续深入，以及金融业务不断的创新，洗钱和恐怖融资犯罪活动手法不断升级，洗钱特征越来越难以侦测，防范洗钱风险
韩国正在制定加密货币法案 要求相关企业抵制洗钱等非法行为
比推消息，韩国国民议会正在制定法案为加密货币提供法律基础。据《韩国日报》英文版报道，该法案将虚拟货币归类为数字资产，并旨在为韩国的
PayPal即将退出Libra项目 担心Facebook的消除洗钱的能力
10月4日讯 据三位知情人士透露，在周四缺席一个重要会议之后，PayPal即将退出Facebook的Libra项目。上述知情人士表示，支持Facebook建立新的
Upbit只支持透明的取款/存款支持 因洗钱和隐私币流入交易所
另一家大型加密货币交易所将大量隐私币摘牌，而理由同样是根据国际机构金融行动特别工作组(FATF)最近的监管要求，图片来源：Pixabay根据韩
日本正创建国际加密货币支付网络 旨在打击洗钱活动
据路透社报道，日本正在领导创建一种类似于银行网络SWIFT的国际加密货币支付网络。本周四，路透社报道称一位知情人士表示这个网络旨在打击
Libra被指可能被洗钱者滥用 曾称不由Facebook控制
美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)对Facebook提议的加密货币及其潜在的非法使用表示担忧。在周一(7月15日)的新闻发布会上，努钦称Facebook
FATF公布监管指引 交易所和供应商必须分享客户资金信息
6月22日，国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内
Cryptopia遭受黑客攻击 黑客洗钱路径梳理
2019年1月，黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所 Cryptopia，盗取了以 ETH 为主的数字资产(当时价值1,600万美元左右)之后销声匿迹。近日，随着
荷兰FIOD关闭Bestmixer.io 声称其主要用于比特币洗钱
荷兰金融情报和调查服务局(FIOD)已经关闭了cryptomixing的网站Bestmixer io。据当地媒体报道，荷兰当局于2019年5月22日关闭了该网站，这是
FinCEN将处罚违反反洗钱规定加密交易所 征收Eric Powers民事罚款
美国财政部下属的金融犯罪执行网络(FinCEN)首次对违反反洗钱规定的点对点加密交易所进行处罚。FinCEN于2019年4月18日在其网站上宣布，已对
数字货币交易平台未履行反洗钱义务 被判赔偿损失
数字货币交易平台具有反洗钱义务，应当在数字货币交易的全过程中切实履行反洗钱义务。案件档案审理法院：黑龙江省高级人民法院案号：(2016)
央行加大金融机构反洗钱监管力度 已有10家机构领罚单金额超215万元
11月以来，据记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍
我国反洗钱工作全面升级 客户身份识别制度要“落地”
反洗钱工作再升级。昨日(26日)，中国银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)，主要明确了银
反洗钱师从业者高薪绿盾：ICAP（国际特许反洗钱师）证书
高薪来源于市场需求，职业证书乃升职、加薪尚方宝剑在很多人看来，金融行业是个孕育高薪的行业。但只有金融行业从业者才知道，即使在金融领
虚拟货币洗钱方式分析
目前我国流通的虚拟货币市场规模已达数百亿元，且呈现高速发展的态势，其中孕育的洗钱风险不容忽视。如今有不少团队和公司提供虚拟货币洗钱服务，他们会从不同的客户手上
CipherTrace：洗钱活动增多，加密货币受黑市热捧
总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司CipherTrace 于2018年7月发布的2018年第二季度的报告中指出，加密货币犯罪、洗钱和其它非法活动正在增
招商证券旗下营业部被罚 今年券商吃下8张反洗钱罚单
火山君从中国人民银行合肥中心支行网站获悉，近日，中国人民银行阜阳市中心支行开出了一张针对招商证券股份有限公司阜阳人民路证券营业部的
欧盟将采取加密货币新指令，重点关注反洗钱
欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。 指令的细节 名为“指令(欧盟)2015
加强反洗钱管控，韩国监管部门要求银行密切监视加密货币交易所账户
deleted expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT path= sync_logout=deleted expires
加密货币洗钱活动惹恼日本政府，信贷机构将对用户进行信用评估
本周，在公布了打击匿名加密货币Zcash、Dash和Monero的计划后，日本政府表示大型信贷机构将对加密货币用户进行信用评估，以防止利用数字资产洗钱。可疑用
欧盟警方追踪洗钱行为人员
欧盟局执法合作（欧洲刑警组织），前身为欧洲警察署毒品和单位表示，活动将主要围绕在跟踪和查找原因上，同时还将重点关注阻碍隐藏资金来源的服务的方法。除了加密公司
太平财险北京分公司开展2018反洗钱专题培训
为深入贯彻落实人民银行及监管部门反洗钱要求，提高员工对反洗钱工作的认识，加强反洗钱业务技能，更好地开展反洗钱工作，太平财险北京分公
日本的黑社会团体Yakuza通过匿名加密货币洗钱 金额达298.5亿日元
在日本，地下经济由有组织的犯罪集团控制着，如日本的黑社会团体Yakuza，该组织自17世纪以来就一直存在，拥有超过10 2万名成员，在日本，政
台湾司法及法制委员会于立法院举行「健全加密货币洗钱防制」公听会
周三 (2 日) 台湾司法及法制委员会于立法院举行「健全加密货币洗钱防制」公听会，邀请律师、学者及业者对加密货币洗钱防治法规参与讨论
香港政府：将打击洗钱等罪行，会密切监察本地比特币交易平台
香港特区政府30日公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为，部分加密货币匿名买卖且不经认可系统中央处理，本质上构成潜在洗钱及恐怖
香港政府：将打击洗钱等罪行，会密切监察本地比特币交易平台
香港特区政府30日公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为，部分加密货币匿名买卖且不经认可系统中央处理，本质上构成潜在洗钱及恐怖
台湾即将出台比特币反洗钱监管规定 构建法律框架
台湾的目标是在年底前正式制定比特币反洗钱 (AML) 监管规则。据台湾中央通讯社 (Taiwan Central News Agency) 报道，司法部长Chiu
花旗集团反洗钱部门招聘比特币专业人才 “比特币职业认证”作为加分项
日前，花旗集团反洗钱部门正招聘拥有比特币背景的人才，其领英招聘广告显示，集团正招聘一名副主席及一名高级副主席，以负责研究与比特币、
花旗集团反洗钱部门招聘比特币专业人才 “比特币职业认证”作为加分项
日前，花旗集团反洗钱部门正招聘拥有比特币背景的人才，其领英招聘广告显示，集团正招聘一名副主席及一名高级副主席，以负责研究与比特币、
